1. Puntos clave

1.1. Este acuerdo especifica todas las relaciones entre el cliente y el portal Tiptrone en el ámbito de operaciones que proporciona.

1.2. Este acuerdo se redacta en el marco de las leyes vigentes en el país donde estaba registrado y ubicado el cliente.

1.3. Este tipo de contrato es aceptado por las partes como una oferta pública. Se acepta cuando el cliente presenta una solicitud, que está incluida en la estructura del contrato.

1.4. Todas las solicitudes se procesan entre 1 y 10 minutos desde el momento en que se recibe el pago. Después de enviar fondos a la cuenta del cliente, la solicitud se considera completa.

1.5. Este acuerdo entra en vigor desde el momento en que se completa la formación de la solicitud del cliente.

1.6. Este tipo de acuerdo deja de ser válido desde el momento en que los fondos se acreditan en los datos del usuario. El importe deberá corresponder al declarado o corregido por el portal. Además, el acuerdo finaliza si se cancela la solicitud.

1.7. El recurso y el cliente acuerdan que el contrato electrónico tiene la misma fuerza jurídica que el documento aportado en papel.

1.8. Tiptrone se reserva el derecho de realizar cambios en el contrato sin informar previamente a los clientes. Al mismo tiempo, se requiere la publicación de una nueva versión en la página de recursos.

1.9. El Servicio se reserva el derecho de realizar cambios unilateralmente a este acuerdo sin previo aviso al Usuario, pero con la publicación obligatoria de la versión actual del acuerdo en esta página.

2. Términos de servicio

2.1 La solicitud es procesada por el propio servicio con estricto respeto al secreto. Además, no se divulga información sobre el propio cliente. Además, se llevará a cabo un control sobre la participación en el blanqueo de dinero y otras actividades ilegales.

2.2. Puede realizar un pedido para la realización de diversas operaciones con criptomonedas, así como obtener datos sobre cómo va el procedimiento, utilizando la interfaz adecuada.

2.3. La contabilidad de los procesos con monedas digitales se realiza de acuerdo con las normas y reglas de los sistemas de liquidación.

2.4. Cada una de las operaciones completadas que se llevaron a cabo utilizando el recurso no se puede deshacer. Una vez finalizado, los fondos no se pueden devolver al remitente.

2.5. Si el cliente no ha transferido la cantidad especificada para completar la transacción dentro de los 20 minutos, la transacción se cancelará. Este proceso podrá ocurrir de manera unilateral, pudiendo no ser notificado al usuario.

2.5.1. Si la solicitud fue cancelada, los fondos serán devueltos al cliente dentro de un día. El porcentaje de comisión gastado en la devolución se deduce del importe.

2.6. Si el volumen de activos recibidos en la cuenta difiere del monto especificado en la solicitud, entonces el recurso no podrá realizar la operación ni implementarla con el volumen que recibió del cliente.

2.7. Si el dinero después de la transferencia dentro de las 24 horas no se transfirió a los detalles descritos, entonces el usuario puede cancelar la solicitud y devolver los fondos. La cancelación ocurre si los activos no fueron enviados a las cuentas ingresadas.

2.8. Para el cumplimiento de sus obligaciones, el portal podrá recurrir a intermediarios externos.

2.9. El Portal Tiptrone puede dejar de prestar servicios a un usuario si viola los términos del acuerdo.

3. Política de privacidad

3.1. Para implementar la operación, el recurso puede requerir información personal y almacenarla para contabilidad futura. En este caso, los datos no serán cedidos a terceros. Sin embargo, hay una serie de excepciones.

3.2. La implementación de todos los procesos y la transferencia de información personal se realiza únicamente a través de un canal especial.

3.3. El propio recurso produce el proceso de recopilación de datos. Para ello se utilizan varios métodos. Los datos permanecen confidenciales y no se comparten con terceros.

3.4. La información del cliente puede compartirse si es necesario para una investigación o investigación. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden presentar una solicitud de recibo, y el propio cliente tiene esa oportunidad.

3.5. El recurso podrá transferir datos a otros servicios si es necesario para sus propias investigaciones.

3.6. El almacenamiento de datos en el servicio de la plataforma se realiza durante todo el período de actividad, así como durante cinco años después de la eliminación de la cuenta.

4. Acciones para prevenir actividades ilegales

4.1. A nivel del derecho internacional se están implementando una serie de normas y procesos que tenían como objetivo detener el uso del recurso para realizar el procedimiento de lavado de activos u otros procesos que tengan actividades ilícitas.

4.2. Con el fin de prevenir la circulación ilegal de activos digitales, el portal establece las siguientes reglas:

4.2.1. Sólo la misma persona puede enviar y recibir activos digitales. Está prohibido utilizar el recurso para recargar cuentas de usuario de un tercero.

4.2.2. Todos los datos que el cliente introduzca en la aplicación, así como otros datos personales, deben permanecer completamente actualizados y fiables.

4.2.3. El recurso prohíbe por completo la creación de solicitudes mediante conexiones proxy y acceso anónimo a la red.

4.3. Para minimizar la actividad ilegal, el recurso tiene derecho a:

• aplicar un sistema de búsqueda automática de transferencias o detener todas las operaciones extrañas del cliente;
• recopilar toda la información necesaria sobre el usuario;
• Realizar investigaciones de los datos de los clientes por todos los medios disponibles.

4.4. El recurso tiene derecho a suspender temporalmente la actividad de la cuenta y todas las operaciones en ejecución hasta que el cliente presente a la administración el conjunto de documentos necesarios para verificar la identidad. Se lleva a cabo en varios casos:

• si se revela una violación de los requisitos de este acuerdo;
• si las solicitudes se congelan para detener actividades fraudulentas;
• si existen sospechas o hechos claros de que el cliente va o está intentando utilizar la funcionalidad del portal para implementar lavado de dinero o realizar actividades fraudulentas.

En este caso, el cliente está obligado a trasladar todos los documentos que la administración le solicitará. Para este período se asignan siete días hábiles. La fecha se cuenta desde el momento en que se recibe el reclamo o se cancela la oferta en disputa.

4.4.1. Si el cliente se niega a transferir documentos, el portal tiene derecho a negarse a prestar servicios y bloquear su cuenta.

4.5. El recurso tiene pleno derecho a negarle al cliente la realización de operaciones, así como a transferir todos los datos disponibles a las fuerzas del orden en una serie de situaciones:

• al calcular transacciones que se realizan para lavado de dinero, inversión en organizaciones involucradas en terrorismo, realización de esquemas fraudulentos u otras actividades ilegales;
• si la administración del recurso tiene sospechas reales de que la documentación e información sobre el cliente son falsas o no proporcionan una imagen completa de la situación;
• si se han recibido acusaciones formales de las autoridades reguladoras de que el cliente tiene fondos ilegalmente;
• si se identificaron operaciones que tienen como objetivo un impacto negativo en el software o soporte operativo del recurso;
• si se han identificado otro tipo de acciones o intentos de sustracción de bienes tangibles o datos de bases de datos de recursos;
• al determinar otros procesos o intentar implementar operaciones que puedan causar perjuicios de cualquier tipo en relación con otros clientes o con el propio portal.

4.6. El recurso tiene todos los derechos para realizar la verificación del usuario de cualquier forma que le resulte conveniente, incluida la participación de un tercero.

5. Parámetros de responsabilidad

5.1. Tiptrone brinda sus servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además de esto, la administración trabajará en el proyecto y lo mejorará para que todos los procesos se desarrollen sin problemas.

5.2. El Portal Tiptrone proporciona sus servicios en los términos y condiciones especificados en este acuerdo. No proporciona garantías ni obligaciones adicionales.

5.3. Al trabajar con el servicio, el cliente acepta que la responsabilidad del portal está limitada en función de los fondos reales de este acuerdo que se recibieron para la implementación de las operaciones. En este caso, el recurso no ofrece garantías adicionales. Asimismo, no será responsable de la administración del servicio sólo en casos excepcionales.

5.4. Tiptrone Portal hace todo lo posible, pero no garantiza que su funcionalidad estará disponible para el acceso las 24 horas de la semana. Al mismo tiempo, el recurso no da garantías sobre las pérdidas que recibirá el cliente por costos de otro tipo que hayan surgido debido a restricciones de acceso al sitio.

5.5. El Portal Tiptrone no se hace responsable de la falta de rentabilidad o falta de ingresos, así como de otro tipo de costos para el cliente que hayan surgido debido a acciones erróneas, fallas en los procedimientos bancarios u otros sistemas.

5.6. Tiptrone no se responsabiliza por pérdidas o ganancias que los clientes no reciban debido a procesos relacionados con una interpretación incorrecta de las reglas, mala comprensión del portal, así como suposiciones erróneas sobre el resultado.

5.7. Si el cliente transmitió información errónea o indicó detalles incorrectos del destinatario, entonces el recurso no es responsable del resultado negativo o los costos que generó esta actividad.

5.8. Al utilizar los servicios del portal, el cliente es el único responsable de todos los procesos relacionados con el pago de impuestos, así como de la legislación del país en el que vive. Dado que el servicio no actúa como agente fiscal, no le notificará que se deben realizar deducciones fiscales al realizar diversos tipos de transacciones.

5.9. El cliente da garantías de que indemnizará al portal, a la empresa, directivos y empleados si él es el causante de los mismos.

5.10. El Cliente garantiza que es el propietario total o tiene derechos oficiales para realizar transacciones, administrar y convertir activos digitales de sus transacciones.

5.11. El Cliente se compromete a no tomar medidas activas y a no utilizar la funcionalidad del portal si su actividad está directamente relacionada con la violación de la ley. También da su pleno consentimiento a que todos los intentos de implementar un intercambio y llevar a cabo un plan fraudulento tendrán consecuencias en forma de orden judicial y castigo de acuerdo con las leyes del país de residencia.

5.12. El Cliente se compromete a no proporcionar datos personales o de contacto deliberadamente falsos, interferir en el funcionamiento del portal, alterar la actividad de su software o hardware, así como influir de otras formas en el funcionamiento normal. Todas las acciones ilegales serán perseguidas por la ley, a saber:

5.12.1. Si se detectan actividades fraudulentas o se comprueba interferencia en el trabajo con algún impacto negativo en el código del programa del portal, que directa o indirectamente estará relacionado con la aplicación del cliente descrita en estas bases.

5.13. El Cliente garantiza que el contenido de la página del Portal ha estado y estará protegido por las leyes y regulaciones del país de residencia encaminadas a respetar los derechos de propiedad.

5.14. Ambas partes de este acuerdo no asumen ninguna responsabilidad material o de otro tipo entre sí por retrasos que ocurrieron debido a razones fuera de su control. Tales situaciones pueden atribuirse a circunstancias de fuerza mayor, ya que surgieron del impacto de procesos de fuerza mayor. Tales situaciones incluyen desastres naturales, desastres naturales, incendios, interrupción de la red eléctrica o de los recursos de comunicación.

5.15. El Portal no se hace responsable de los fondos enviados a través del sistema de pago o de los bancos. En caso de realizar acciones erróneas o ilegales, el recurso con fines de apoyo debe realizarse allí, ya que el servicio no es un intermediario.

6. Etapas de aceptación de reclamos e implementación de disputas.

6.1. Las cuestiones controvertidas que surgen en el marco de la prestación de servicios pueden resolverse iniciando el proceso de negociación de ambas partes del acuerdo, que se adopta sobre la base de lo dispuesto en la legislación del país.

6.1.1. Todos los reclamos basados en este acuerdo pueden ser considerados por el recurso en cualquier forma. Para registrar la versión electrónica, puede utilizar cualquiera de los contactos presentados para comunicarse. Todos ellos se pueden encontrar en el apartado correspondiente de la página del portal.

6.2. Si por alguna razón no es posible resolver disputas mediante negociaciones, se utiliza una metodología diferente para ello. Una de las partes puede recurrir a una demanda ante una autoridad judicial con base en las leyes del país de residencia. El reclamo se envía al organismo territorial de la ciudad donde está registrado oficialmente el recurso.

7. Identificación de la identidad del Usuario

7.1. El cliente del recurso siempre debe estar preparado para someterse a la verificación de identidad por parte de la administración del portal. Esta condición es obligatoria y debe aceptarse incondicionalmente.

7.2. Adicionalmente, en el proceso de verificación de identidad, la administración del recurso puede solicitar datos individuales de diversos tipos:

7.2.1. Información completa sobre el nombre del propietario de los bienes materiales.

7.2.2. Datos sobre la ciudadanía (o varias ciudadanías en el caso de doble ciudadanía) del cliente o permiso de residencia.

7.2.3. Datos de un documento de identidad en forma de número y serie, así como otra información relacionada con la verificación de identidad y pasaporte.

7.2.4. Información sobre dónde nació el cliente, qué día sucedió.

7.2.5. Información completa sobre dónde está registrado el cliente. Si vive en otro lugar, deberá indicarse también la dirección de residencia real.

7.2.6. Cualquier información de contacto para la comunicación. Además de la dirección postal, puedes especificar tu teléfono particular y móvil, correo electrónico, mensajería instantánea, redes sociales y cualquier otro tipo de contactos.

7.2.7. Fotografías para identificación, las cuales serán solicitadas por la administración del sitio.

7.2.8. En la primera página se abren fotografías del propio propietario con pasaporte interno o extranjero, así como un documento para el permiso de residencia.

7.2.9. Fotos de facturas de servicios públicos. Esto es necesario en aquellos casos en los que la información de registro no está escrita en el documento de identidad utilizado para la verificación. La dirección debe estar claramente visible en el recibo, así como el nombre de usuario.

7.2.10. Otra información personal, independientemente del formato de suministro y volumen, que el recurso de Internet considere necesario solicitar. Se debe proporcionar toda la información adicional para pasar la identificación completa.

7.3. Cualquier información recibida será utilizada para verificar al cliente, encontrar confirmación de participación en lavado de dinero, fraude, inversión en organizaciones terroristas y otros tipos de delitos que podrían pasar por la funcionalidad del recurso o su aplicación.

7.4. La recopilación y transferencia de información sobre el cliente del recurso se realizará necesariamente sobre la base de la política de privacidad.

7.5. Los clientes deben dar su permiso para realizar actividades contables, recopilar y almacenar información sobre ellos mismos en la base de datos de recursos. El almacenamiento se produce desde el inicio del registro y durante todo el período de actividad, así como durante cinco años después de la eliminación de la cuenta.

7.6. Sumado a esto, el cliente da su consentimiento al recurso para que pueda realizar cualquier tipo de investigación. Este proceso se puede implementar de forma independiente o en cooperación con terceros, servicios de terceros. Un ejemplo de ello es un servicio KYC u otras opciones similares. En este caso, el cliente no puede imponer restricciones a la elección.

7.7. Una vez completado el procedimiento de verificación de identidad, el cliente se compromete a controlar de forma independiente la introducción oportuna de los cambios. Toda la información debe ser actualizada y corregida. Puede hacerlo a través de su cuenta personal y también puede enviar los datos modificados a la administración del servicio. Si la gerencia tiene motivos para creer que los datos son antiguos, incompletos, erróneos o contienen inexactitudes, entonces el servicio asignará una verificación nuevamente y, hasta que se complete, se bloquearán la cuenta y las operaciones.

7.8. Si la administración de recursos no logra una conexión completa con el cliente en base a la información que proporcionó durante el registro y la verificación, entonces el portal deja de ser responsable de pérdidas, costos, cancelación de operaciones y otras consecuencias negativas que surgieron debido a un paro temporal del trabajo. El Cliente confirma que en este caso sólo él es responsable y controla la exactitud de la información de contacto.

7.9. Una vez superada la verificación, el cliente del recurso permite todo tipo de comprobaciones, estudios e investigaciones en su dirección. El propio servicio elige lo que necesitará. Puede actuar por sí mismo o con la ayuda de un tercero.

7.10 Todas las billeteras digitales que se utilicen para el uso activo del recurso deben verificarse automáticamente mediante AML . El servicio determina si existe una conexión entre la dirección de la billetera del cliente y las empresas de la lista de sospechosas. Si se detecta, los activos de criptomonedas digitales se devolverán al remitente. El recurso descontará del importe el porcentaje que gastó para realizar la devolución.