1. Ключевые моменты

1.1. Настоящий  договор прописывает все отношения между клиентом и порталом Tiptrone в области операций, которые тот предоставляет.

1.2. Данный договор составлен в рамках действующих законов в стране, где был зарегистрирован и находится клиент.

1.3. Этот вид договора принимается сторонами как публичная оферта. Она акцептуется при подаче клиентом заявки, которая входит в структуру соглашения.

1.4. Все заявки обрабатываются в течение 1-10 минут с момента поступления оплаты. После отправки средств клиенту на счет, заявка считается - выполненной.

1.5. Этот договор становится действительным с того момента, как будет завершено формирование заявки клиента.

1.6. Этот вид соглашения перестает действовать с того момента, как средства поступают на реквизиты пользователя. Сумма должна соответствовать заявленной, либо откорректированной порталом. Также соглашение завершается, если заявка будет отменена.

1.7. Ресурс и клиент соглашаются с тем, что электронный договор имеет идентичную юридическую силу, как и документ, предоставленный на бумажном носителе.

1.8. Tiptrone оставляет за собой право вносить изменения в договор без предварительного информирования  клиентов. При этом публикация новой версии на странице ресурса обязательна.

1.9. Сервис оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в данное соглашение без соответствующего уведомления об этом Пользователя, но с обязательной публикацией актуальной версии соглашения на данной странице.

2. Условия предоставления услуг

2.1.Заявка обрабатывается самим сервисом при строгом соблюдении секретности. Также не разглашается информация о самом клиенте. Дополнительно будет проводиться проверка по поводу участия в отмывании денежных средств и других незаконных действий.

2.2. Провести заказ на реализацию различных операций с криптовалютами, а также получить данные о том, как проходит процедура можно при использовании соответствующего интерфейса.

2.3. Учет процессов с цифровыми монетами проводится согласно регламентам и правилам от расчетных систем.

2.4. Каждая из завершенных операций, которая проводилась при помощи ресурса, не может быть отменена. После ее завершения денежные средства не могут быть возвращены  отправителю.

2.5. Если клиент не перевел указанную сумму для реализации операции  за 20 минут, то сделка будет расторгнутой. Этот процесс может происходить в одностороннем порядке, пользователь может не уведомляться.

2.5.1. Если заявка была расторгнута, то средства будут возвращены клиенту в течение одних суток. Из суммы вычитаются затраченные на возврат комиссионные проценты.

2.6. Если объемы активов, поступивших на счет, отличаются от указанной в заявке суммы, то ресурс может не проводить операцию или реализовать ее с тем объемом, который был получен от клиента.

2.7. Если деньги после перечисления в течение суток не передавались по описанным реквизитам, то пользователь может отменить заявку и вернуть себе средства. Аннуляция происходит, если активы не были направлены на вписанные счета.

2.8. Для того чтобы выполнить обязательства, портал может привлечь посредников со стороны.

2.9. Портал Tiptrone  может перестать обслуживать пользователя, если он нарушает правила соглашения.

3. Правила защиты личных данных

3.1. Для того чтобы реализовать операцию, ресурс может потребовать личную информацию и сохранить ее для дальнейшего учета. При этом данные не будут освещаться третьим лицам. Однако есть ряд исключений.

3.2. Реализация всех процессов и передача личных сведений проводится только по специальному каналу.

3.3. Ресурс сам производит процесс сбора данных. При этом используются различные способы. Данные остаются секретными и не передаются третьим лицам.

3.4. Информация о клиенте может быть передана на сторону, если есть необходимость в том, чтобы провести изучение или расследование. Запрос на получение могут дать органы правоохранения, а также такой возможностью обладает сам клиент.

3.5. Ресурс может передать данные другим сервисам, если это необходимо для проведения их собственных расследований.

3.6.  Хранение данных реализуется на сервисе площадки в течение всего периода активности, а также в течение пяти лет после того, как учетная запись будет удалена.

4. Действия для предотвращения незаконной деятельности

4.1. На уровне международного законодательства происходит реализация определенного ряда правил и процессов, которые были направлены  на  прекращение использования ресурса, чтобы провести процедуру отмывания активов или иных процессов, которые обладают незаконной деятельностью.

4.2. Для того чтобы предотвратить незаконный оборот цифровых активов, портал устанавливает такие правила:

4.2.1. Отправлять и получать цифровые активы может только один и тот же  человек. Запрещено использовать ресурс для пополнения счетов пользователей с третьей стороны.

4.2.2. Все данные, которые клиент вносит в заявку, а также другие персональные сведения должны оставаться полностью актуальными и достоверными.

4.2.3. Ресурс полностью запрещает создавать заявки при помощи прокси-соединений и анонимных доступов к сети.

4.3. Для того чтобы противоправная деятельность была минимизирована, ресурс имеет право:

• применить систему автоматического исследования переводов или остановки всех странных операций клиента;
• собирать всю необходимую  информацию о пользователе;
• проводить исследование данных клиента всеми имеющимися способами.

4.4. Ресурс имеет право провести временную приостановку деятельности аккаунта и всех запущенных операций до того момента, пока клиент не передаст в администрацию необходимый набор документов, чтобы  провести проверку личности. Она проводится в ряде случаев:

• если будет выявлено нарушение требований из данного договора;
• если будет проведена заморозка заявок для остановки мошеннической деятельности;
• если появились четкие подозрения или факты о том, что клиент собирается или производит попытку применить функционал портала для реализации отмывания денежных средств или проведения процессов мошеннической деятельности.

При этом клиент обязан передать все документы, которые администрация будет запрашивать. На этот период выделяется семь рабочих дней. Дата отсчитывается с момента получения требования или аннулирования спорной заявки.

4.4.1. Если клиент отказывается передавать документы, то портал имеет право отказать в предоставлении услуг и провести блокировку его учетной записи.

4.5. Ресурс имеет  полное право отказать клиенту в предоставлении операций, а также провести передачу всех имеющихся данных в органы правоохранения в ряде ситуаций:

• при вычислении операций, которые проводятся для отмывания финансов, инвестирования в организации, занимающиеся терроризмом, проведения мошеннических схем или другой незаконной деятельности;
• при наличии реальных подозрений у администрации ресурса о том, что документация и информация о клиенте являются ложными или не предоставляют полную картину ситуации;
• если были получены официальные обвинения от регулирующих органов о том, что клиент обладает средствами незаконно;
• если были выявлены операции, которые направлены на негативное воздействие на программное или операционное обеспечение ресурса;
• если были выявлены другие виды действий или попытки провести хищение материальных активов или данных из баз ресурса;
• при определении иных процессов или попыток реализации операций, которые могут стать причиной получения вреда любого характера в отношении иных клиентов или самого портала.

4.6. Ресурс обладает всеми правами на проведение проверки пользователей любым удобным для него способом, включая привлечение третьей  стороны.

5. Параметры ответственности

5.1. Tiptrone предоставляет свои услуги на круглосуточной основе. Дополнительно к этому администрация будет работать над проектом и улучшать его, чтобы все процессы проходили без перебоев.

5.2. Портал Tiptrone  оказывает свои услуги на условиях, прописанных в настоящем соглашении. Он не предоставляет дополнительные гарантии, а также обязательства.

5.3. Работая с сервисом, клиент дает свое согласие на то, что ответственность портала имеет ограничения на основе реальных средств этого соглашения, которые были получены для реализации операций. При этом ресурсом не предоставляются дополнительные гарантии. Также он не будет нести ответственность перед администрацией сервиса только в исключительных случаях.

5.4. Портал Tiptrone  прикладывает все необходимые силы, но не дает гарантий, что его функционал будет открыт для доступа на протяжении 24 часов в неделю. При этом ресурс не дает гарантий в отношении тех убытков, которые клиент получит за издержки иного рода, которые появились из-за ограничений доступа к сайту.

5.5. Портал Tiptrone  не отвечает за убыточность или отсутствие дохода, а также за  другие виды издержек клиента, которые образовались из-за ошибочных действий, сбоев в процедурах банка или других систем.

5.6. Tiptrone не отвечает за убыточность или прибыль, которую не получили клиенты из-за процессов, связанных с неточной трактовкой правил, непониманием работы портала, а также ошибочными предположениями о результате.

5.7. Если клиент передал ошибочную информацию или указал неверные реквизиты получателя, то ресурс не несет ответственность за негативный исход или затраты, к которым привела эта деятельность.

5.8. Используя услуги портала, клиент только сам отвечает за все процессы, связанные с выплатой налоговых сборов, а также законодательством страны, в которой он проживает. Поскольку сервис не выполняет функции налогового агента, то он не будет давать уведомления о том, что какие-либо налоговые вычеты необходимо осуществить при проведении различного рода операций.

5.9. Клиент дает гарантии в отношении того, что он проведет возмещение убытков портала, компании, руководителей и сотрудников, если он является причиной их возникновения.

5.10. Клиент дает гарантии в отношении того, что он является полноправным владелецем или имеет официальные права на проведение операций, управление и конвертацию цифровых активов из его транзакций.

5.11. Клиент обязуется не предпринимать активных действий и не пользоваться функционалом портала, если его деятельность напрямую  связана с нарушением закона. Также он дает свое полное согласие на то, что все попытки реализовать обмен и провести мошенническую схему будут иметь последствия в виде судебного предписания и наказания в соответствии с законодательством страны проживания.

5.12. Клиент дает обязательство не предоставлять заведомо ложные личные или контактные данные, мешать работе портала, нарушать активность его программного или технического обеспечения, а также  влиять иными способами на нормальное функционирование. Все противоправные действия будут преследоваться по закону, а именно:

5.12.1. Если будут обнаружены мошеннические действия или будет доказано вмешательство в работу с какими-либо негативными влияниями на программный код портала, которое прямо или косвенно будет иметь связь с заявкой клиента, описанной в данных правилах.

5.13.  Клиент гарантирует, что наполнение страницы портала находилось и будет находиться под защитой законов и норм страны проживания, направленных на соблюдение прав собственности.

5.14. Обе стороны данного соглашения не несут никакой материальной или иной ответственности друг перед другом за задержки, которые произошли по причинам, независящим от них. Подобные ситуации можно отнести к форс-мажорным обстоятельствам, так как они появились от воздействия процессов непреодолимой силы. К подобным ситуациям можно отнести природные бедствия, стихийные катастрофы, пожар, нарушение работы электрической сети или ресурсов для связи.

5.15. Портал не может нести ответственность за материальные средства, которые были направлены через систему расчета или банки. При проведении ошибочных или неправомерных действий обращение с целью поддержки должно быть реализовано именно туда, так как сервис не является посредником.

6. Этапы принятия претензий и реализации споров

6.1. Спорные вопросы, которые возникают в рамках оказания услуг, можно решить началом переговорного процесса обеих сторон соглашения, которое принимается на основе положений законодательства страны.

6.1.1. Все претензии на основе данного договора могут быть рассмотрены ресурсом в любом виде. Для оформления электронной версии можно использовать любой из представленных контактов для связи. Все их можно найти в соответствующем разделе на странице портала.

6.2. Если по каким-либо причинам нет возможности для решения спорных ситуаций при помощи переговоров, то для этого применяется иная методика. Одна из сторон может воспользоваться иском в судебный орган на основании законодательства страны проживания. Иск направляется в территориальный орган в том городе, где официально зарегистрирован ресурс.

7. Идентификация личности Пользователя

7.1. Клиент ресурса должен быть всегда готов к прохождению проверки личности от администрации портала. Это условие обязательное и оно должно быть принято безоговорочно.

7.2. Дополнительно в процессе проверки личности администрация ресурса может произвести запрос индивидуальных данных различного вида:

7.2.1. Полные сведения об имени владельца материальных средств.

7.2.2. Данные о гражданстве (или нескольких гражданствах в случае двойного подданства) клиента или виде на жительство.

7.2.3. Данные документа, удостоверяющего личность, в виде номера и серии, а также иных сведений, касающихся индивидуальности и проверки паспорта.

7.2.4. Информация о том, где был рожден клиент, в какой день это произошло.

7.2.5. Полная информация о том, где зарегистрирован клиент. Если он живет в другом месте, то адрес фактического проживания также должен быть обозначен.

7.2.6. Любые контактные данные для связи. Кроме почтового адреса можно указать домашний и мобильный телефон, электронную почту, мессенджеры, социальные сети и любые другие разновидности контактов.

7.2.7. Снимки для удостоверения личности, которые запросит администрация сайта.

7.2.8. Снимки самого владельца с открытым на первой странице внутренним или заграничным паспортом, а также документом для ВНЖ.

7.2.9. Фотографии платежек на коммунальные услуги. Это необходимо для тех случаев, когда в удостоверении личности, используемом для верификации, не прописаны данные о прописке. В квитанции должен быть четко виден адрес, а также имя пользователя.

7.2.10. Другая личная информация независимо от формата предоставления и объема, которую интернет-ресурс посчитает нужным запросить. Все дополнительные сведения необходимо предоставить, чтобы пройти полную идентификацию.

7.3. Любая полученная информация будет применяться для верификации клиента, нахождения подтверждения участия в отмывании денег, мошенничестве, инвестировании террористических организаций иных видах преступлений, которые могли пройти через функционал ресурса или его приложения.

7.4. Сбор и передача информации о клиенте ресурса обязательно будет проходить на основании политики  конфиденциальности.

7.5. Клиенты обязательно дают свое разрешение на ведение учетной деятельности, сбор и хранение информации о себе в базе данных ресурса. Хранение происходит с начала регистрации и на протяжении всего периода активности, а также в течение пяти лет после того, как учетная запись будет удалена.

7.6. Дополнительно к этому клиент дает свое согласие ресурсу, чтобы он мог проводить любые разновидности расследований. Этот процесс может быть реализован самостоятельно или при сотрудничестве с третьими лицами, сторонними сервисами. Одним их таких примеров является сервис KYC или другие аналогичные варианты. При этом клиент не может устанавливать ограничения на выбор.

7.7. После того как будет пройдена процедура проверки личности, клиент обязуется самостоятельно отслеживать своевременное внесение изменений. Вся информация должна быть актуализирована и скорректирована. Сделать это можно через личный кабинет, а также можно направить измененные данные в администрацию сервиса. Если у дирекции появились основания предполагать, что данные старые, неполные, ошибочные или в них есть неточности, то сервис снова назначит проверку, а до ее завершения аккаунт и операции будут заблокированы.

7.8. Если дирекция ресурса не сможет получить полноценную связь с клиентом по той информации, которую он дал при регистрации и верификации, то портал перестает нести ответственность за убытки, издержки, отмену операций и иные негативные последствия, которые появились из-за временной остановки  работы. Клиент подтверждает, что в этом случае только он несет ответственность и отслеживает достоверность контактной информации.

7.9. После того как будет пройдена верификация, клиент ресурса разрешает проводить всевозможные проверки, исследования и расследования в свою сторону. Сервис сам выбирает то, что ему будет необходимо. Он может действовать сам или при помощи третьей стороны.

7.10 Все цифровые кошельки, которые применяются для активного использования ресурса, обязательно проходят автоматическую проверку при помощи AML. Сервис устанавливает, имеется ли связь между адресом кошелька клиента и компаниями из списка подозрительных. При ее выявлении цифровые криптовалютные активы будут возвращены обратно отправителю. Ресурс вычтет из суммы процент, который был им потрачен для проведения возврата.