1. Põhipunktid

1.1. See leping määrab kindlaks kõik kliendi ja Tiptrone portaali vahelised suhted selle pakutavate toimingute valdkonnas.

1.2. Käesolev leping on koostatud kliendi registreeritud ja asukohariigis kehtivate seaduste raames.

1.3. Seda tüüpi lepingut aktsepteerivad pooled avaliku pakkumisena. Aktsepteeritakse siis, kui klient esitab avalduse, mis sisaldub lepingu struktuuris.

1.4. Kõik taotlused töödeldakse 1-10 minuti jooksul alates makse laekumisest. Pärast raha saatmist kliendi kontole loetakse taotlus täidetuks.

1.5. Käesolev leping hakkab kehtima kliendi avalduse vormistamise hetkest.

1.6. Seda tüüpi leping kaotab kehtivuse hetkest, kui raha kantakse kasutaja andmetesse. Summa peab vastama portaali poolt deklareeritule või parandatule. Samuti lõpeb leping avalduse tühistamisel.

1.7. Ressurss ja klient lepivad kokku, et elektroonilisel lepingul on sama juriidiline jõud kui paberkandjal esitatud dokumendil.

1.8. Tiptrone jätab endale õiguse teha lepingus muudatusi kliente eelnevalt teavitamata. Samal ajal on nõutav uue versiooni avaldamine ressursi lehel.

1.9. Teenus jätab endale õiguse teha käesolevas lepingus ühepoolselt muudatusi ilma Kasutajat teavitamata, kuid lepingu kehtiva versiooni kohustusliku avaldamisega sellel lehel.

2. Kasutustingimused

2.1 Taotluse menetleb teenus ise rangelt salajastust järgides. Samuti ei avalikustata infot kliendi enda kohta. Lisaks kontrollitakse rahapesus ja muus ebaseaduslikus tegevuses osalemist.

2.2. Vastava liidese abil saate esitada tellimust erinevate krüptovaluutadega tehtavate toimingute teostamiseks, samuti saada andmeid selle kohta, kuidas protseduur kulgeb.

2.3. Digitaalsete müntidega protsesside arvestus toimub vastavalt arveldussüsteemide eeskirjadele ja reeglitele.

2.4. Ressursi kasutades tehtud lõpetatud toiminguid ei saa tagasi võtta. Pärast selle lõpetamist ei saa raha saatjale tagastada.

2.5. Kui klient ei ole 20 minuti jooksul tehingu sooritamiseks määratud summat üle kandnud, siis tehing lõpetatakse. See protsess võib toimuda ühepoolselt, kasutajat ei pruugita teavitada.

2.5.1. Kui taotlus tühistati, tagastatakse raha kliendile ühe päeva jooksul. Summast arvatakse maha tagastamisele kulunud vahendustasu protsent.

2.6. Kui kontole laekunud varade maht erineb taotluses märgitud summast, siis ei pruugi ressurss toimingut teostada ega teostada kliendilt laekunud mahuga.

2.7. Kui raha pärast 24 tunni jooksul ülekannet ei kantud kirjeldatud üksikasjadele, saab kasutaja taotluse tühistada ja raha tagastada. Tühistamine toimub juhul, kui varasid ei saadetud sisestatud kontodele.

2.8. Kohustuste täitmiseks võib portaal kaasata vahendajaid väljastpoolt.

2.9. Tiptrone"i portaal võib peatada kasutaja teenindamise, kui ta rikub lepingu tingimusi.

3. Privaatsuspoliitika

3.1. Toimingu teostamiseks võib ressurss nõuda isikuandmeid ja salvestada need edaspidiseks raamatupidamiseks. Sel juhul andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Siiski on mitmeid erandeid.

3.2. Kõikide protsesside rakendamine ja isikuandmete edastamine toimub ainult spetsiaalse kanali kaudu.

3.3. Ressurss ise toodab andmete kogumise protsessi. Selleks kasutatakse erinevaid meetodeid. Andmed jäävad konfidentsiaalseks ja neid ei jagata kolmandate isikutega.

3.4. Klienditeavet võidakse jagada, kui see on uurimise või uurimise jaoks vajalik. Taotluse kättesaamiseks saavad esitada õiguskaitseorganid ja kliendil endal on selline võimalus olemas.

3.5. Ressurss võib edastada andmeid teistele teenustele, kui see on vajalik nende enda uurimiseks.

3.6. Andmete säilitamine toimub platvormiteenuses kogu tegevusperioodi jooksul, samuti viie aasta jooksul pärast konto kustutamist.

4. Tegevused ebaseadusliku tegevuse ennetamiseks

4.1. Rahvusvahelise õiguse tasandil rakendatakse teatud reegleid ja protsesse, mis olid suunatud ressursi kasutamise peatamisele, et viia läbi varade pesu või muid ebaseadusliku tegevusega protsesse.

4.2. Digivarade ebaseadusliku ringluse tõkestamiseks kehtestab portaal järgmised reeglid:

4.2.1. Digitaalseid varasid saab saata ja vastu võtta ainult sama isik. Ressursi kasutamine kolmanda osapoole kasutajakontode täiendamiseks on keelatud.

4.2.2. Kõik andmed, mida klient rakendusse sisestab, samuti muud isikuandmed peavad jääma täiesti ajakohaseks ja usaldusväärseks.

4.2.3. Ressurss keelab täielikult puhverserveriühenduste ja anonüümse võrgujuurdepääsu abil päringute loomise.

4.3. Ebaseadusliku tegevuse minimeerimiseks on ressursil õigus:

• rakendada ülekannete automaatse uurimise süsteemi või peatada kõik kliendi kummalised toimingud;
• koguda kogu vajalikku teavet kasutaja kohta;
• viia läbi kliendiandmete uurimine kõigi olemasolevate vahenditega.

4.4. Ressursil on õigus ajutiselt peatada konto tegevus ja kõik jooksvad toimingud, kuni klient esitab administratsioonile isikusamasuse kontrollimiseks vajalikud dokumendid. Seda tehakse mitmel juhul:

• kui ilmneb käesoleva lepingu nõuete rikkumine;
• kui rakendused külmutatakse pettuse peatamiseks;
• kui on selgeid kahtlusi või fakte, et klient läheb või üritab kasutada portaali funktsionaalsust rahapesu elluviimiseks või petturlikuks tegevuseks.

Sellisel juhul on klient kohustatud edastama kõik dokumendid, mida administratsioon nõuab. Selleks perioodiks on ette nähtud seitse tööpäeva. Kuupäeva hakatakse arvestama nõude laekumise või vaidlustatud pakkumise tühistamise hetkest.

4.4.1. Kui klient keeldub dokumente edastamast, on portaalil õigus keelduda teenuste osutamisest ja blokeerida tema konto.

4.5. Ressursil on täielik õigus keelduda kliendile toimingute tegemisest, samuti kõigi olemasolevate andmete edastamisest õiguskaitseasutustele mitmes olukorras:

• rahapesu, terrorismiga seotud organisatsioonidesse investeerimise, petuskeemide või muu ebaseadusliku tegevuse teostamise tehingute arvutamisel;
• kui ressursi administratsioonil on reaalsed kahtlused, et dokumentatsioon ja teave kliendi kohta on valed või ei anna olukorrast täielikku pilti;
• kui reguleerivatelt asutustelt on laekunud ametlikud väited, et kliendil on raha ebaseaduslikult;
• kui tuvastati toiminguid, mis on suunatud tarkvarale või ressursi operatiivtoele negatiivsele mõjule;
• kui on tuvastatud muud tüüpi toimingud või katsed varastada materiaalset vara või andmeid ressursside andmebaasidest;
• muude protsesside määramisel või katsete teostada toiminguid, mis võivad teistele klientidele või portaalile tekitada mis tahes kahju.

4.6. Ressursil on kõik õigused kasutajate kontrollimiseks talle sobival viisil, sealhulgas kolmanda osapoole kaasamisel.

5. Vastutuse parameetrid

5.1. Tiptrone pakub oma teenuseid 24/7. Lisaks tegeleb administratsioon projekti kallal ja täiustab seda, et kõik protsessid kulgeksid tõrgeteta.

5.2. Tiptrone portaal osutab oma teenuseid käesolevas lepingus sätestatud tingimustel. See ei anna täiendavaid garantiisid ega kohustusi.

5.3. Teenusega töötades nõustub klient, et portaali vastutus on piiratud lähtuvalt käesoleva lepingu tegelikest vahenditest, mis saadi toimingute teostamiseks. Sellisel juhul ei anna ressurss täiendavaid garantiisid. Samuti ei vastuta ta teenuse haldamise ees ainult erandjuhtudel.

5.4. Tiptrone Portal teeb kõik endast oleneva, kuid ei garanteeri, et selle funktsionaalsus on 24 tundi nädalas juurdepääsetav. Samas ei anna ressurss garantiid kahjude osas, mida klient saab objektile juurdepääsupiirangute tõttu tekkinud teistsuguste kulude eest.

5.5. Tiptrone portaal ei vastuta kahjumlikkuse või sissetulekute puudumise, samuti muud tüüpi kliendi kulude eest, mis on tekkinud eksliku tegevuse, pangatoimingute või muude süsteemide rikete tõttu.

5.6. Tiptrone ei vastuta kahjude või kasumite eest, mida kliendid ei saa reeglite ebatäpse tõlgendamise, portaali arusaamatuse, samuti tulemuse kohta tehtud ekslike eelduste tõttu.

5.7. Kui klient edastas ekslikku teavet või märkis saaja kohta valed andmed, siis ressurss ei vastuta selle tegevusega kaasneva negatiivse tulemuse ega kulude eest.

5.8. Portaali teenuseid kasutades vastutab klient ainuisikuliselt kõigi protsesside eest, mis on seotud maksude tasumisega, samuti tema elukohariigi seadusandlusega. Kuna teenus ei tegutse maksuagendina, ei teavita see teid, et erinevat tüüpi tehingute tegemisel tuleb teha maksu mahaarvamisi.

5.9. Klient annab garantiid, et hüvitab kahju portaalile, ettevõttele, juhtidele ja töötajatele, kui ta on nende põhjustaja.

5.10. Klient garanteerib, et ta on täielik omanik või tal on ametlikud õigused tehingute tegemiseks, oma tehingutest digitaalsete varade haldamiseks ja konverteerimiseks.

5.11. Klient kohustub mitte astuma aktiivseid samme ja mitte kasutama portaali funktsionaalsust, kui tema tegevus on otseselt seotud seaduserikkumisega. Samuti annab ta täieliku nõusoleku, et kõigil vahetuskatsetel ja petuskeemi läbiviimisel on tagajärjed kohtumääruse ja karistuse kujul vastavalt elukohariigi seadustele.

5.12. Klient kohustub mitte esitama tahtlikult valesid isiku- või kontaktandmeid, mitte segama portaali tööd, häirima selle tarkvara või riistvara tööd ega mõjutama muul viisil normaalset toimimist. Kõik ebaseaduslikud tegevused karistatakse seadusega, nimelt:

5.12.1. Kui avastatakse pettus või töösse sekkumine, millel on negatiivne mõju portaali programmikoodile, mis on otseselt või kaudselt seotud käesolevates reeglites kirjeldatud kliendi rakendusega.

5.13. Klient garanteerib, et Portaali lehe sisu on olnud ja on kaitstud asukohamaa seaduste ja määrustega, mille eesmärk on austada omandiõigusi.

5.14. Selle lepingu mõlemad pooled ei kanna üksteise ees materiaalset ega muud vastutust viivituste eest, mis on tekkinud nendest mitteolenevatel põhjustel. Selliseid olukordi võib seostada vääramatu jõu asjaoludega, kuna need ilmnesid vääramatu jõu protsesside mõjust. Sellisteks olukordadeks on loodusõnnetused, loodusõnnetused, tulekahju, elektrivõrgu või sideressursside häired.

5.15. Portaal ei vastuta maksesüsteemi või pankade kaudu saadetud raha eest. Vigaste või ebaseaduslike toimingute tegemisel tuleks toetuse saamiseks pöörduda seal, kuna teenus ei ole vahendaja.

6. Nõuete aktsepteerimise ja vaidluste lahendamise etapid

6.1. Teenuste osutamise raames tekkivad vaidlusküsimused saab lahendada mõlema lepingupoole läbirääkimisprotsessi alguseks, mis võetakse vastu riigi õigusaktides sätestatu alusel.

6.1.1. Ressurss võib käsitleda kõiki sellel lepingul põhinevaid nõudeid mis tahes kujul. Elektroonilise versiooni registreerimiseks saate suhtluseks kasutada mis tahes esitatud kontakte. Kõik need on leitavad portaali lehel vastavast jaotisest.

6.2. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik vaidlusi läbirääkimiste teel lahendada, siis kasutatakse selleks teistsugust metoodikat. Üks pooltest võib elukohariigi seaduste alusel algatada hagi kohtus. Nõue saadetakse selle linna territoriaalsele asutusele, kus ressurss on ametlikult registreeritud.

7. Kasutaja identiteedi tuvastamine

7.1. Ressursi klient peab alati olema valmis portaali administraatori identiteedi kontrollimiseks. See tingimus on kohustuslik ja sellega tuleb tingimusteta nõustuda.

7.2. Lisaks saab identiteedi kontrollimise käigus ressursi administreerimine nõuda erinevat tüüpi üksikandmeid:

7.2.1. Täielik teave materiaalsete varade omaniku nime kohta.

7.2.2. Andmed kliendi või elamisloa kodakondsuse (või topeltkodakondsuse korral mitme kodakondsuse) kohta.

7.2.3. Isikut tõendava dokumendi andmed numbri ja seeria kujul, samuti muu isiku- ja passikontrolliga seotud teave.

7.2.4. Teave selle kohta, kus klient sündis, mis päeval see juhtus.

7.2.5. Täielik teave selle kohta, kus klient on registreeritud. Kui ta elab mujal, siis tuleb märkida ka tegelik elukoha aadress.

7.2.6. Kõik kontaktandmed suhtlemiseks. Lisaks postiaadressile saate määrata oma kodu ja mobiiltelefoni, e-posti, kiirsõnumite, suhtlusvõrgustike ja mis tahes muud tüüpi kontaktid.

7.2.7. Identifitseerimiseks pildid, mida taotleb saidi administratsioon.

7.2.8. Esimesel lehel avanevad sise- või välispassiga omaniku enda pildid, samuti elamisloa dokument.

7.2.9. Kommunaalmaksete fotod. See on vajalik nendel juhtudel, kui kontrollimiseks kasutatavale isikutunnistusele ei ole registreerimisandmed kirjas. Kviitungil peab olema selgelt nähtav aadress, samuti kasutajanimi.

7.2.10. Muud isikuandmed, olenemata esitamise vormist ja mahust, mida Interneti-ressurss peab vajalikuks küsida. Täieliku tuvastamise läbimiseks tuleb esitada kogu lisateave.

7.3. Kogu saadud teavet kasutatakse kliendi kontrollimiseks, kinnituse leidmiseks rahapesus, pettuses, terroriorganisatsioonidesse investeerimises ja muudes kuritegudes, mis võivad läbida ressursi või selle rakenduse funktsionaalsust.

7.4. Ressursi kliendi kohta teabe kogumine ja edastamine toimub tingimata privaatsuspoliitika alusel.

7.5. Kliendid peavad andma loa raamatupidamistoimingute tegemiseks, enda kohta informatsiooni kogumiseks ja säilitamiseks ressursside andmebaasis. Säilitamine toimub registreerimise algusest ja kogu tegevusperioodi jooksul, samuti viis aastat pärast konto kustutamist.

7.6. Lisaks sellele annab klient ressursile nõusoleku, et ta saaks läbi viia mis tahes uurimist. Seda protsessi saab rakendada iseseisvalt või koostöös kolmandate osapoolte, kolmandate osapoolte teenustega. Üks selline näide on KYC-teenus või muud sarnased võimalused. Sellisel juhul ei saa klient valikule piiranguid seada.

7.7. Pärast isikusamasuse kontrollimise protseduuri läbimist kohustub klient iseseisvalt jälgima muudatuste õigeaegset sisseviimist. Kogu teavet tuleb ajakohastada ja parandada. Seda saate teha oma isikliku konto kaudu ning muudetud andmed saate saata ka teenuse administratsioonile. Kui juhtkonnal on põhjust arvata, et andmed on vanad, puudulikud, vigased või neis on ebatäpsusi, määrab teenus uuesti kontrolli ning kuni selle lõpuni konto ja toimingud blokeeritakse.

7.8. Kui ressursihaldusel ei õnnestu tema registreerimisel ja kontrollimisel esitatud teabe põhjal kliendiga täielikku ühendust saada, kaotab portaal vastutuse kahjude, kulude, toimingute tühistamise ja muude negatiivsete tagajärgede eest, mis ilmnesid ajutine tööseisak. Klient kinnitab, et sel juhul vastutab ainult tema ning jälgib kontaktandmete õigsust.

7.9. Pärast kontrolli läbimist lubab ressursi klient oma suunal igasuguseid kontrolle, uuringuid ja uurimisi. Teenus ise valib, mida ta vajab. See võib tegutseda ise või kolmanda osapoole abiga.

7.10 Kõik digitaalsed rahakotid, mida kasutatakse ressursi aktiivseks kasutamiseks, peavad olema automaatselt kinnitatud AML-i abil . Teenus teeb kindlaks, kas kliendi rahakoti aadressi ja kahtlaste nimekirjas olevate ettevõtete vahel on seos. Kui see tuvastatakse, tagastatakse digitaalsed krüptovaluutavarad saatjale tagasi. Ressurss arvab summast maha protsendi, mille ta kulutas tulu teenimiseks.